POP Pankki Lakeuden palvelut yhdistyksille
Alta löydät ohjeistusta siitä, mitä asiakirjoja ja tietoja tarvitsemme yhdistyksen tietojen päivittämiseksi ja uuden yhdistysasiakkuuden avaamiseksi.
Tietojen kerääminen perustuu siihen, että meillä on pankkina lakiin perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaamme. Asiakkaan tunteminen ja siihen liittyvät kysymykset perustuvat pankkeja koskevaan lainsäädäntöön, kuten luottolaitoslakiin, verotietojen vaihtoa koskevaan lainsäädäntöön sekä lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Tietojen keräämisellä ja tarkemmalla seurannalla pyritään estämään pankkipalveluiden mahdollinen väärinkäyttö sekä takaamaan palveluiden turvallisuus.
